OGŁOSZENIE

Zarząd Banku   Spółdzielczego   w   Wolbromiu  informuje,   że  w  dniu 
29 czerwca 2026r​. o godz. 9:00 w lokalu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu, przy ul. Krakowskiej 26 - Sala Narad II piętro odbędzie się 

ZEBRANIE  PRZEDSTAWICIELI

Banku Spółdzielczego w Wolbromiu

z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie Zebrania Przedstawicieli, wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz dwóch Członków Prezydium.
2.    Przyjęcie regulaminu obrad – podjęcie uchwały.
3.    Przyjęcie proponowanego porządku obrad –podjęcie uchwały.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli – podjęcie uchwały.
5.    Wybór Komisji:
a)    skrutacyjno-wyborczej;
b)    wnioskowej;
c)    d.s. odpowiedniości;
6.    Zmiana Statutu Banku:
a)    przedstawienie proponowanych zmian,
b)    dyskusja,
c)    podjęcie Uchwały. 
7.    Ocena indywidualna wtórna odpowiedniości ustępujących członków Rady Nadzorczej.
8.    Zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
9.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku za rok 2025, przedstawienie bilansu oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
10.    Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025.
11.    Przedstawienie kierunków działalności Banku na rok 2026.
12.    Przedstawienie Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wolbromiu za rok 2025.
13.    Propozycja podziału nadwyżki bilansowej.
14.    Zapoznanie z Raportem z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu.
15.    Zapoznanie z Raportem z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń w BS w Wolbromiu. 
16.    Ocena indywidualna pierwotna odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej na podstawie opinii Komisji ds. odpowiedniości.
17.     Wybory Członków Rady Nadzorczej. 
18.    Ocena zbiorowa odpowiedniości Rady Nadzorczej.
19.    Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu Banku, oraz projektem podziału nadwyżki bilansowej.
20.    Zapoznanie z Raportem z samooceny regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej BS w Wolbromiu.
21.    Zapoznanie z Raportem z samooceny skuteczności działania Rady Nadzorczej BS w Wolbromiu.
22.    Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wolbromiu.
23.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
b)    zatwierdzenia Raportu z oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu;
c)    zatwierdzenia Raportu z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń w BS w Wolbromiu;
d)    Przyjęcia Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wolbromiu za rok 2025;
e)    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu;
f)    udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku:
1)    Prezesowi Zarządu Witoldowi Myszor,
2)    Wiceprezesowi Zarządu, a od 01.11.2025r. Prezesowi Zarządu Bożenie Kozieł,
3)    Członkowi Zarządu, a od 01.11.2025r. Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Olszańskiemu,
4)    Członkowi Zarządu Jolancie Glaba,
5)    Członkowi Zarządu Dorocie Prasełek,
g)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2025r; 
h)    uchwalenia kierunków działalności Banku na 2026r.;
i)    ustalenia najwyższej sumy zobowiązań;
j)    podziału nadwyżki bilansowej za rok 2025;
k)    oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej;
l)    oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2025r. 
m)    oceny indywidualnej odpowiedniości ustępujących członków Rady Nadzorczej;
n)    oceny indywidualnej odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej;
o)    wyboru Rady Nadzorczej;
p)    oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej;
q)    wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego;
24.    Ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały. 
25.    Przyjęcie wniosków Komisji Wnioskowej.
26.    Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku